Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю  завершено расследование уголовного дела в отношении директора кредитно потребительского кооператива граждан «Доверие», а также других соучастников преступлений, предусмотренных  ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), сообщает старший помощник руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

По версии следствия, в 2011-2012 годах обвиняемая через возглавляемый кооператив организовала незаконное обналичивание сертификатов на материнский (семейный) капитал. Местные жительницы, имеющее двух и более детей, обращались к ней с вопросом содействия в  незаконном обналичивании денежных средств.  Злоумышленница действовала по отработанной схеме путем заключения с матерями фиктивных договоров займа, договоров купли-продажи на якобы  приобретаемое жилье. Затем  грамотно составленные документы направлялись в Пенсионный фонд России по городу Фокино, откуда впоследствии направлялись  перечисления на счета  кооператива в счет погашения долга. Примерно 1/3 от полученных перечислений в размере примерно  350 тысяч рублей обвиняемая оставляла себе, остальные деньги передавались матерям. Таким образом, путем обмана злоумышленники обналичили   денежные средства материнского (семейного) капитала, чем причинили материальный ущерб отделу пенсионного фонда РФ по городу Фокино.

Директор кооператива и  ее сожитель,  а также  5 матерей, обвиняемых в мошенничестве при получении  социальной выплаты признались в содеянном. Следствием собрана  достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное делу будет рассмотрено в особом порядке.

Стоит отметить, что ранее еще 11 женщин-матерей участвующих в преступном сговоре с директором кооператива в аналогичных махинациях с материнским капиталом  предстали перед судом. В отношении них вынесены обвинительные приговоры  и назначены наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

Кроме того, по другому аналогичному уголовному делу летом 2014 года в отношении обвиняемой ее сожителя и еще двух местных жительниц вынесены обвинительные приговоры, назначены наказания в виде лишения свободы условно.